El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
Funciones
- Revisar el programa diario de actividades
- Operar los diferentes módulos de retención delarea de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
📌 Analista de Cumplimiento Legal (Guanajuato)
🏢 Maxi
📍 Guanajuato
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