Oficial de Cumplimiento PLD/FT

Ubicación: Ciudad de México (presencial)
Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales
Prestaciones: Prestaciones de ley.

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de políticas, controles, metodologías basadas en riesgo y procedimientos de monitoreo, fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante las autoridades correspondientes.

Responsabilidades

- Fungir como Oficial de Cumplimiento y dar seguimiento a las obligaciones regulatorias ante la CNBV y la UIF.

- Elaborar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento PLD/FT y las políticas internas.

- Diseñar, implementar y ejecutar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

- Supervisar el análisis de alertas y la dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.

- Gestionar los reportes regulatorios de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes y de 24 horas.

- Revisar expedientes de clientes, identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar procesos de debida diligencia ampliada.

- Supervisar la revisión de listas de personas bloqueadas, listas de la ONU, OFAC y otras listas de riesgo.

- Atender requerimientos de autoridades y participar en auditorías e inspecciones de la CNBV.

- Dar seguimiento a observaciones regulatorias y planes de remediación.

- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reportería y actualización del SIPRES ante las autoridades correspondientes.

- Evaluar los riesgos PLD/FT asociados con nuevos productos financieros.

- Diseñar e impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.

- Coordinarse con las áreas de Operaciones, Finanzas,



Tecnología y Jurídico para fortalecer los controles de cumplimiento.

Requisitos indispensables

- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.

- Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.

- De 4 a 6 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT.

- Experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R.

- Dominio del artículo 95 Bis de la LGOAAC y de las Disposiciones de Carácter General aplicables a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.

- Experiencia en elaboración e implementación de manuales de cumplimiento y metodologías EBR.

- Conocimiento de reportes regulatorios, dictámenes de operaciones y gestión de alertas.

- Experiencia en atención de auditorías o visitas de inspección de la CNBV.

- Conocimiento de SIPRES y de las obligaciones regulatorias ante CNBV, UIF y CONDUSEF.

- Conocimiento de listas de personas bloqueadas, listas internacionales y monitoreo transaccional.

Conocimientos técnicos

- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

- Regulación aplicable a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.

- Metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

- Identificación y análisis de operaciones inusuales.

- Debida diligencia y clasificación de clientes por nivel de riesgo.

- Reportería regulatoria y atención de requerimientos de autoridades.

- Auditorías, controles internos y remediación de observaciones.

- Listas ONU, OFAC y Lista de Personas Bloqueadas.

Competencias

- Análisis y evaluación de riesgos.

- Atención al detalle y organización.

- Integridad y confidencialidad.

- Comunicación efectiva.

- Seguimiento y cumplimiento de plazos regulatorios.

- Resolución de problemas y toma de decisiones.

Condiciones: En oficina en CDMX, sueldo de $40,000 MXN netos mensuales y prestaciones de ley.

📌 Oficial De Cumplimiento Pld/Ft (Xico)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Xico