Identificación de clientes y usuarios Supervisar que se recabe la información y documentación oficial de los clientes, así como verificar la existencia del beneficiario controlador la persona que obtiene el beneficio real de la operación. [1, 2]
Elaboración y actualización del Manual Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Presentación de avisos e informes Coordinar la captura y envío de los avisos mensuales a la autoridad a través del portal del SAT en los plazos que marca la ley, a más tardar el día 17 del mes siguiente, o reportes de cero operaciones cuando aplique.
Resguardo de información Vigilar la correcta custodia y conservación de la documentación física o electrónica de identificación y de los avisos por los plazos obligatorios de ley 5 a 10 años según corresponda.
Capacitación del personal Organizar y coordinar los programas de capacitación anual obligatoria para los empleados relacionados con estas actividades.
Gestión de riesgos y atención a requerimientos Identificar los riesgos de la actividad, implementar medidas de mitigación y fungir como enlace directo para atender visitas de verificación o requerimientos de información de las autoridades como el SAT o la UIF.
Aceptación formal del cargo Debe aceptar el nombramiento mediante su e.firma firma electrónica avanzada en el portal del SAT
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