Coordinar y supervisar la implementación, seguimiento y mejora continua del programa de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable, políticas internas y mejores prácticas corporativas. Será responsable de identificar riesgos de cumplimiento, monitorear controles, coordinar auditorías y fomentar una cultura de ética e integridad dentro de la organización.

Responsabilidades principales:
Coordinar la ejecución del programa de Compliance y PLD de la organización.
Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio.
Elaborar, actualizar y difundir políticas, procedimientos y controles internos.
Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y PLD, proponiendo acciones preventivas y correctivas.
Supervisar procesos de debida diligencia (KYC), identificación y conocimiento de clientes, proveedores y terceros.
Monitorear operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes y dar seguimiento a los reportes correspondientes.
Coordinar auditorías internas y revisiones regulatorias relacionadas con Compliance y PLD.
Preparar reportes ejecutivos e indicadores para la alta dirección y comités.




Gestionar planes de capacitación y concientización en temas de ética, cumplimiento y PLD.
Dar seguimiento a denuncias internas, investigaciones y procesos disciplinarios relacionados con incumplimientos normativos.
Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y asegurar su correcta implementación dentro de la organización.

Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia de más de 3 en Compliance, Auditoría, Riesgos, Control Interno o Prevención de Lavado de Dinero.
Conocimiento sólido de normativa PLD/FT, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
Experiencia en elaboración e implementación de políticas y procedimientos.
Manejo de auditorías internas y externas.
Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
SAP

Competencias:
Alto sentido de ética e integridad.
Pensamiento analítico y orientación al detalle.
Capacidad de investigación y resolución de problemas.

Ofrecemos:
Sueldo: 35,000 brutos mensuales
Prestaciones de ley
Participación en proyectos estratégicos de cumplimiento y gestión de riesgos.
Modalidad Hibrida

📌 Coordinador De Compliance Y Pld Monterrey
🏢 GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS
📍 Monterrey