Corporativo Elizalde, esta en búsquedad de Desarrollador Móvil

Objetivo:

Garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con la LFPIORPI, lineamientos aplicables y normatividad vigente, asegurando la correcta integración de expedientes de identificación de clientes, resguardo de los mismos, envío de avisos y capacitación interna en las áreas que correspondan de las empresas que apliquen del Corporativo.

PERFIL:

Sexo: Indistinto

.Escolaridad: Lic. en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o afín

Experiencia de 2 años deseable

Estudios complementarios: (Cursos o certificaciones en materia de PLD/FT (deseable))

Conocimientos:
Conocimiento sólido de la LFPIORPI y disposiciones aplicables
Experiencia en procesos de cumplimiento normativo en materia de PLD y auditorías en la materia.
Manejo del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) 1 Comunicación efectiva 1 Habilidades en análisis de riesgos y elaboración de matrices

Actividades a realizar:
Diseñar,



implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT (Manual PLD/FT).
Supervisar la integración y conservación de expedientes de identificación de clientes.
Elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de PLD/FT.
Integrar y enviar los avisos de operaciones que correspondan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), conforme a la LFPIORPI.
Mantener comunicación con autoridades competentes (SHCP, SAT y UIF) y dar atención a requerimientos oficiales.
Capacitar periódicamente al personal en materia de PLD/FT.
Revisar y evaluar alertas de operaciones sospechosas.
Informar periódicamente al Gerente de Compliance sobre el estado del cumplimiento normativo.

OFRECEMOS:

Remuneración competitiva

Pago Semanal libre

Prestaciones de ley

Favor de postularse por este medio.

Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado

Sueldo: A partir de $15,000.00 al mes

Ventajas:
Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Representante Encargada De Cumplimiento Los Gavilanes (México)
🏢 Corporativo Elizalde
📍 México