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analista junior de cumplimiento normativo

en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

objetivo del puesto: colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las disposiciones de carácter general de acuerdo con el art. 115 de la ley de instituciones de crédito, así como a nuestro manual de cumplimiento.

cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información. Monitoreo transaccional de clientes. Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual. Aplicar el conocimiento técnico de pld para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal. Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de pld/ft.



Elaboración de presentaciones para someter ante el comité de comunicación y control casos con operación inusual. Realizar el llenado de anexos “a” y “b” publicados por la autoridad para el intercambio de información. Formación cualificado: preferentemente lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (economía, finanzas, contaduría, actuaría). Experiencia: mínimo 6 meses. Áreas de experiencia: prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo, fraude, riesgos, contraloría, auditoria y comercio internacional. Conocimientos requeridos: deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de pld y ft, manejo de bases de datos, conocimiento de las disposiciones de carácter general del art 115 de la ley de instituciones de crédito, relaciones/negocios internacionales. Idiomas: inglés (nivel básico necesario) manejo de bases de datos, tablas dinámicas y fórmulas (excel, power point). Trabajo en equipo. Disponibilidad para viajar: no disponibilidad para cambio de residencia: no

en grupo financiero banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes

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📌 Analista cumplimiento normativo (México)
🏢 Banorte-Ixe Grupo Financiero
📍 México