Fecha límite para apuntarse: 2026-11-02 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Serás responsable de asegurar que el Sistema de Control Interno de ámbito de su Gestión, se apegue a los lineamientos establecidos por los Reguladores y legislaciones aplicables, estableciendo mecanismos que apoyen a la mitigación de los riesgos potenciales que impidan el logro de los objetivos establecidos de la banca. Extenderás la metodología de control a todas las unidades de la Banca de Empresas y Gobierno. Lo que harás:
• Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la mitigación de riesgos en la Red de Oficinas de BEI (Fiduciario-Financiamiento).
• Gestionar con la red de oficinas la obtención de documentación de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo
• Verificar el cumplimiento de políticas internas, manuales, normativa local e internacional.
• Validar información KYC y documentación para la Debida Diligencia Reforzada, expedientes de clientes, etc.
• Participar y asegurar el desarrollo de marco de mitigación y control a aplicar en las iniciativas de su unidad.
• Compartir con el Área de Negocio información relevante para la identificación de riesgos: requerimientos regulatorios, información de sector, informes de Reguladores, Auditoría Interna y Auditoría Externa entre otros.
• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los especialistas(RCS) y NFR para la admisión de riesgo operacional de cumplimiento.
• Realización de revisiones a procesos y controles establecidos en las unidades.
• Atender los requerimientos de auditoría de Cumplimiento sobre la unidad de Arrendamiento y Fiduciario.




• Llevar a cabo la validación de los participantes en operaciones de arrendamiento financiero, utilizando sistemas de supervisión especializados como Fircosoft. ¿Qué estamos buscando? Amplia experiencia en Fideicomisos y Arrendamiento Financiero Funciones clave:
• Actuar como puente entre la unidad de negocio fiduciaria y arrendamiento y el área de Cumplimiento Central para adaptar los procesos manuales a flujos de aprobación más robustos y documentados, facilitando una respuesta ágil ante requerimientos regulatorios y de auditoría.
• Implementar controles específicos para la identificación y validación de las personas intervinientes en un Fideicomiso (fideicomitentes, fideicomisarios y comité técnico) en los contratos, asegurando que cualquier cambio en la estructura del fideicomiso. Impulsar iniciativas de mejora continua, automatización y fortalecimiento de procesos de control dentro del negocio fiduciario.
• Emitir recomendaciones respecto de la admisión, permanencia o fortalecimiento de controles sobre clientes, operaciones o estructuras fiduciarias que presenten niveles elevados de riesgo
• Supervisar la calidad e integridad de los expedientes Fiduciarios , garantizando la adecuada identificación de los partícipes del Fideicomiso minimizando riesgos operativos por información insuficiente o desactualizada.
• Asesorar a las áreas comerciales de Empresas e Instituciones en la admisión, mantenimiento y monitoreo de clientes de alto riesgo, incluyendo gobiernos estatales, fiduciarios complejos
• Participar en auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de información relacionados con clientes empresariales, proporcionando evidencia robusta de la debida diligencia aplicada. Experiencia requerida Mínimo 4 años de experiencia en áreas de cumplimiento, fiduciario, riesgos,



auditoría interna. Indispensable: Amplia experiencia en Fideicomisos y Arrendamiento Financiero Conocimientos requeridos
• Deseable conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo, auditoría.
• Experiencia técnica específica en productos fiduciarios y arrendamiento.
• Uso y riesgos de fideicomisos de administración y arrendamiento financiero (leasing)
• Aspectos clave de regulación y supervisión aplicables a sectores regulados Habilidades clave
• Pensamiento crítico y capacidad de cuestionar información financiera y corporativa.
• Capacidad de influencia y negociación con ejecutivos senior de negocio y tomadores de decisión.
• Habilidad para integrar información legal, financiera, reputacional y operativa en una evaluación de riesgo integral.
• Comunicación técnica clara, tanto escrita como oral, hacia audiencias internas y externas.
• Gestión de múltiples casos complejos en paralelo, priorizando aquellos con mayor impacto potencial para el banco.
• ESQUEMA DE TRABAJO 100% PRESENCIAL En caso de requerir algún ajuste razonable(1) en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
• Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 Manager Fiduciario- Financiamiento-Arrendamiento (Ciudad de México)
🏢 BBVA en México
📍 Ciudad de México