DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PLDFT
Dirigir, implementar y fortalecer la estrategia integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la institución, asegurando el cumplimiento de la regulación aplicable emitida por las autoridades financieras y organismos supervisores, mitigando riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude y reputacionales, así como promoviendo una cultura de cumplimiento en toda la organización.
Principales tareas y responsabilidades:
Diseñar, dirigir y supervisar la estrategia institucional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Grupo Financiero: Banco, Seguros, Arrendadora y Casa de Bolsa.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias emitidas por la CNBV, Banco de México, Secretaría de Hacienda y demás autoridades aplicables.
Coordinar la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos de PLD/FT a nivel institucional.
Supervisar la correcta ejecución de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
Establecer políticas para la gestión de Propietario Real o Beneficiario Final.
Gestionar riesgos asociados a PEPs, familiares y relacionados.
Validar y aprobar reportes regulatorios y comunicaciones dirigidas a autoridades.
Administrar sanciones financieras, listas restringidas y bloqueos.
Prevenir y mitigar riesgos de Financiamiento al Terrorismo.
Garantizar la calidad e integridad de la información de PLD/FT.
Gestionar riesgos relacionados con transferencias, corresponsalía y operaciones transfronterizas.
Evaluar riesgos de PLD/FT en nuevos productos, servicios y canales.
Dirigir remediaciones derivadas de auditorías y requerimientos regulatorios.




Liderar la transformación de sistemas, procesos y herramientas de PLD/FT.
Coordinar planes de acción y remediación, asegurando su seguimiento y cierre efectivo.
Definir y gobernar el roadmap de transformación de PLD.
Medir la efectividad de las iniciativas mediante indicadores de desempeño y riesgo.
Actuar como líder transversal de las iniciativas estratégicas de PLD/FT.
Fungir como principal enlace institucional ante organismos reguladores, autoridades supervisoras y auditores externos.
Atender visitas de inspección, auditorías regulatorias y requerimientos de información por parte de autoridades financieras.
Presentar resultados, indicadores de riesgo y estrategias de mitigación ante Comités, Alta Dirección y Consejo de Administración.
Definir políticas, procedimientos y controles internos relacionados con PLD/FT del Grupo Financiero.
Liderar iniciativas de mejora continua, automatización y fortalecimiento del programa de cumplimiento.
Gestionar y desarrollar equipos especializados de PLD, fomentando una cultura de cumplimiento y ética corporativa.
Coordinar la implementación de nuevos requerimientos regulatorios y cambios normativos.
Asegurar la ejecución efectiva de programas de capacitación institucional en materia de PLD/FT.
Dar seguimiento a observaciones derivadas de auditorías internas, externas y regulatorias hasta su adecuada remediación.




Establecer métricas e indicadores para evaluar la efectividad del sistema de prevención y control de riesgos de lavado de dinero.
Requisitos:
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o áreas afines.
Experiencia de al menos 7 años en funciones a nivel GERENCIAL O DIRECCIÓN en
Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Regulatorio o Riesgos Financieros
.
Experiencia indispensable dentro de
instituciones bancarias, financieras o entidades reguladas
.
Deseable Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas, Derecho Corporativo o Administración de Negocios.
Certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Deseable certificaciones en Compliance, Gestión de Riesgos, Auditoría o Gobierno Corporativo.
Experiencia comprobable en relación y atención de requerimientos de organismos reguladores y supervisores.
Experiencia en gestión de auditorías internas, externas y regulatorias.
Sólida experiencia en liderazgo y desarrollo de equipos multidisciplinarios.
Beneficios:
Participación en grupo financiero con banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros.
Esquema competitivo de compensación y prestaciones.
Desarrollo ejecutivo y aprendizaje continuo en cumplimiento financiero.
Ambiente inclusivo, meritocrático y orientado a resultados.
Ubicación en Ciudad de México con proyectos de alto impacto.
Principales Habilidades:
Liderazgo estratégico
Análisis de riesgo
Compliance financiero
Toma de decisiones
Comunicación ejecutiva
Gestión de auditoría
Planeación normativa
Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candi

📌 Director De Prevención De Lavado De Dinero Pldft (Xico)
🏢 Vepormas
📍 Xico