Remote AML Investigator – Blockchain Compliance (Ciudad de México)

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01 nov
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Bitfinex Group
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Ciudad de México

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Ciudad de México

The Original Bitcoin Exchange is seeking an AML Investigator to efficiently adjudicate referrals for timely SAR submissions or close referrals when not suspicious. You will join the AML Investigations Team under the Head of Investigation Team and collaborate with Compliance and Customer Support to address fraud and money laundering risks.

We value continuous learning, blockchain knowledge, and a proactive, independent approach to protect our general platform and ensure regulatory compliance

#J-18808-Ljbffr

📌 Remote AML Investigator – Blockchain Compliance (Ciudad de México)
🏢 Bitfinex Group
📍 Ciudad de México

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