Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control.
Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos: Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD/FT: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales. Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes. Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados,



para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas. Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de Openbank (cuestionario de operatividad).
Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados. Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Requisitos: Contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho. Conocimientos y Experiencia: De +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD. Experiencia en sector bancario. Deseable: manejo de FCM, T24 y Axiom. Interlocutores: Growth, Legal, T&O;, Riesgos, Equipo de analistas.
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📌 Aml Reports Analyst (Xico)
🏢 Openbank México
📍 Xico