# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la SOFOM, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos.
**¿Qué harás?
*** Ejecutar y dar seguimiento a las actividades del programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a la regulación aplicable a la SOFOM.
* Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), validando la integración y actualización de expedientes.
* Monitorear operaciones para detectar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normativa vigente.
* Revisar listas restrictivas nacionales e internacionales y documentar los resultados.
* Preparar la información necesaria para la presentación de reportes regulatorios ante las autoridades competentes.
* Apoyar en la actualización y mantenimiento del Manual de Cumplimiento, Manual de PLD, políticas y procedimientos internos.
* Participar en la evaluación y administración de riesgos en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.
* Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías y revisiones.
* Monitorear cambios regulatorios y apoyar en la implementación de nuevas disposiciones.
* Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para la Dirección y el Oficial de Cumplimiento.




* Coordinar y conservar la documentación y evidencias relacionadas con el cumplimiento regulatorio.
* Colaborar con las áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Cobranza, Finanzas y Contabilidad para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos.
**Lo que buscamos*** Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
* Experiencia:* Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD o Riesgos dentro de una SOFOM, institución financiera, fintech o entidad regulada.
* Experiencia en procesos KYC, monitoreo transaccional y administración de expedientes.
* Deseable experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios.
* Deseable diplomado, especialidad o certificación en Cumplimiento, PLD/FT, Riesgos o Gobierno Corporativo.
**Conocimiento:*** Disposiciones de carácter general aplicables a las SOFOM en materia de PLD/FT.
* Procesos KYC (Know Your Customer).
* Monitoreo de operaciones y generación de alertas.
* Administración y evaluación de riesgos.
* Controles internos y cumplimiento normativo.
* Elaboración de reportes regulatorios.
* Excel intermedio o avanzado.
* Manejo de bases de datos **Beneficios:*** Salario base.
* Día libre por cumpleaños.
* 12 días adicionales de vacaciones remuneradas durante el primer año.
* Vacaciones de ley.
* Aguinaldo de 15 días.
* Prima vacacional.
* Oportunidad de crecimiento y crecimiento profesional.
Lunes a Viernes de 9 am - 6 pm Sabados de 9 am - 2 pm
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📌 Especialista De Cumplimiento Y Pld (México)
🏢 Leasyauto
📍 México