Buscamos integrar a nuestro equipo un Auxiliar de PLD, que brindará apoyo en la ejecución y seguimiento de los controles relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, así como en la integración y actualización de información y expedientes.

Principales Funciones
Apoyo en la elaboración y presentación de avisos
Búsqueda y validación de clientes en listas restrictivas y de riesgo.
Actualización y mantenimiento de bases de datos de clientes, operaciones y controles
Integración, revisión, organización y control documental de expedientes.
Apoyo administrativo y documental al área de Cumplimiento.

Perfil Que Buscamos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín, concluida.
Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.
Capacidad de organización y seguimiento.
Atención al detalle y facilidad para trabajar con información y documentación.
Deseable conocimiento básico en PLD o cumplimiento regulatorio.

📌 Auxiliar Pld Chablekal (México)
🏢 Universia México
📍 México