Buscamos integrar a nuestro equipo un Auxiliar de PLD, que brindará apoyo en la ejecución y seguimiento de los controles relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, así como en la integración y actualización de información y expedientes.

Principales Funciones

- Apoyo en la elaboración y presentación de avisos
- Búsqueda y validación de clientes en listas restrictivas y de riesgo.
- Actualización y mantenimiento de bases de datos de clientes, operaciones y controles
- Integración, revisión, organización y control documental de expedientes.
- Apoyo administrativo y documental al área de Cumplimiento.

Perfil Que Buscamos

- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín, concluida.
- Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.
- Capacidad de organización y seguimiento.
- Atención al detalle y facilidad para trabajar con información y documentación.
- Deseable conocimiento básico en PLD o cumplimiento regulatorio.

📌 AUXILIAR PLD (México)
🏢 Universia México
📍 México