Analista Aml: Capacitación Y Prevención De Lavado (Xico)

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31 oct
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Citigroup
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Xico

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Citigroup

Xico

Citigroup in Mexico City is seeking an AML/CRIU Analyst to perform risk and compliance reviews as part of the AML team.
The role focuses on due diligence, investigations of higher-risk clients, and documenting findings for case files.You will conduct cross-sector reviews, summarize findings in writing, advise senior management on next steps, and support risk analysis to ensure regulatory compliance and protect Citi's reputation.
#J-*-Ljbffr

📌 Analista Aml: Capacitación Y Prevención De Lavado (Xico)
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