Oficial de Cumplimiento PLD/FT Ubicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales Prestaciones: Prestaciones de ley.
Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de políticas, controles, metodologías basadas en riesgo y procedimientos de monitoreo, fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante las autoridades correspondientes.
Responsabilidades Fungir como Oficial de Cumplimiento y dar seguimiento a las obligaciones regulatorias ante la CNBV y la UIF.
Elaborar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento PLD/FT y las políticas internas.
Diseñar, implementar y ejecutar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Supervisar el análisis de alertas y la dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
Gestionar los reportes regulatorios de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes y de 24 horas.
Revisar expedientes de clientes, identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar procesos de debida diligencia ampliada.
Supervisar la revisión de listas de personas bloqueadas, listas de la ONU, OFAC y otras listas de riesgo.
Atender requerimientos de autoridades y participar en auditorías e inspecciones de la CNBV.
Dar seguimiento a observaciones regulatorias y planes de remediación.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reportería y actualización del SIPRES ante las autoridades correspondientes.
Evaluar los riesgos PLD/FT asociados con nuevos productos financieros.
Diseñar e impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.
Coordinarse con las áreas de Operaciones, Finanzas,



Tecnología y Jurídico para fortalecer los controles de cumplimiento.
Requisitos indispensables Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.
Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.
De 4 a 6 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT.
Experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R. Dominio del artículo 95 Bis de la LGOAAC y de las Disposiciones de Carácter General aplicables a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.
Experiencia en elaboración e implementación de manuales de cumplimiento y metodologías EBR.
Conocimiento de reportes regulatorios, dictámenes de operaciones y gestión de alertas.
Experiencia en atención de auditorías o visitas de inspección de la CNBV.
Conocimiento de SIPRES y de las obligaciones regulatorias ante CNBV, UIF y CONDUSEF.
Conocimiento de listas de personas bloqueadas, listas internacionales y monitoreo transaccional.
Conocimientos técnicos Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Regulación aplicable a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.
Metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Identificación y análisis de operaciones inusuales.
Debida diligencia y clasificación de clientes por nivel de riesgo.
Reportería regulatoria y atención de requerimientos de autoridades.
Auditorías, controles internos y remediación de observaciones.
Listas ONU, OFAC y Lista de Personas Bloqueadas.
Competencias Análisis y evaluación de riesgos.
Atención al detalle y organización.
Integridad y confidencialidad.
Comunicación efectiva.
Seguimiento y cumplimiento de plazos regulatorios.
Resolución de problemas y toma de decisiones.
Condiciones: En oficina en CDMX, sueldo de $40,000 MXN netos mensuales y prestaciones de ley.

📌 Oficial De Cumplimiento Pld/Ft (Xico)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Xico