Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.
El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.

RESPONSABILIDADES:
•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF
• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT
• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
• Revisión y análisis de operaciones relevantes,



inusuales y de alto riesgo
• Participación en comités de comunicación y control
• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasREQUISITOS:Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgosHorario: Lunes a viernes zona San pedro Garza GarcíaModalidad: PresencialSueldo: $40,000 a $50,000 mil netos mensualesPostúlate enviando tu CV a: **
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📌 Oficial De Cumplimiento (México)
🏢 FINORE
📍 México