Acerca del Puesto
Nuestro cliente, una institución financiera líder en Querétaro City, Querétaro , está buscando un Especialista Legal en Cumplimiento (Compliance Officer) experimentado y proactivo. Este rol es fundamental para garantizar que todas las operaciones de la empresa se adhieran estrictamente a las regulaciones financieras y legales vigentes en México. Buscamos a un profesional meticuloso, con un profundo entendimiento del marco regulatorio del sector bancario y de servicios financieros. El candidato idóneo será un experto en la identificación de riesgos de cumplimiento, el desarrollo e implementación de políticas internas y la capacitación del personal. La posición requiere una presencia constante en nuestras oficinas de Querétaro para facilitar la colaboración directa con los departamentos de auditoría, legal y operaciones, así como para la supervisión directa de los procedimientos de cumplimiento.

Responsabilidades Clave

Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, alineados con las leyes y regulaciones aplicables al sector financiero en México (ej. CNBV, SAT).

Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento de forma periódica y proponer medidas correctivas.

Monitorear las transacciones y actividades de la empresa para detectar posibles incumplimientos, fraudes o actividades ilícitas (lavado de dinero, financiamiento al terrorismo).

Investigar y gestionar las incidencias de cumplimiento reportadas, documentando hallazgos y acciones tomadas.

Diseñar y ejecutar programas de capacitación continua para el personal sobre temas de cumplimiento y ética empresarial.

Actuar como enlace principal con los reguladores y autoridades financieras, preparando y presentando la documentación requerida.





Supervisar la actualización de la normativa y asegurar que las políticas internas se ajusten a los cambios legislativos.

Colaborar estrechamente con los equipos de auditoría interna y externa para facilitar las revisiones de cumplimiento.

Requisitos

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.

Experiencia mínima de 5 años en un rol de cumplimiento, preferentemente en el sector financiero o bancario.

Conocimiento experto de la regulación financiera mexicana, incluyendo Ley de Instituciones de Crédito, Ley contra la Lavado de Dinero y normativas de la CNBV.

Habilidad demostrada para desarrollar e implementar programas de cumplimiento efectivos.

Capacidad analítica sólida para identificar riesgos y proponer soluciones prácticas.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con personal de todos los niveles y con entidades regulatorias.

Proactividad, integridad y alta atención al detalle.

Residir en Querétaro City o tener la capacidad de trasladarse y trabajar de forma presencial en la oficina ubicada en Querétaro, Querétaro.

Beneficios

Nuestro cliente ofrece un paquete de compensación atractivo, que incluye un salario competitivo y beneficios superiores a los de ley.

Se brinda la oportunidad de ser una pieza clave en la estrategia de cumplimiento de una institución financiera de gran prestigio.

Los empleados tienen acceso a programas de desarrollo profesional y capacitación continua.

Se promueve un ambiente de trabajo profesional, ético y con un resistente sentido de equipo.

La ubicación céntrica en Querétaro facilita el acceso.

Únete a nuestro cliente y contribuye a mantener los más altos estándares de integridad y cumplimiento en el sector financiero.

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📌 Especialista Legal en Cumplimiento (Compliance Officer) (Santiago Mexquititlán Barrio 1ro.)
🏢 Placements24
📍 Santiago Mexquititlán Barrio 1ro.