✅ Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
✅ Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
Atención y contacto telefónico con clientes.
Apertura de cuentas bancarias.
Procesos KYC.
Validación documental.
Experiencia mínima de 6 meses en plataforma KYC.
Experiencia deseable en trabajo y categorización de clientes SPF/PEP dentro de plataforma KYC para PF y PFAE.
Experiencia deseable en gestión y seguimientos con banqueros de relación.
✅ Conocimiento en:
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Políticas globales y locales de cumplimiento.
✅ Excel Intermedio (indispensable):
Tablas dinámicas.
Cruces de información.
Fórmulas.
Gráficas
¿Qué ofrecemos?
? Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
? Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
? Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
? Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
? Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
¿Por qué unirte a Banamex?
Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área principal para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.
? Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV o envíame un mensaje directo para conocer más sobre esta oportunidad.
📌 Analista de KYC (Ciudad de México)
🏢 Banamex
📍 Ciudad de México
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