Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
Experiencia: Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
Certificación en Materia de PLD CNBV (Requisito preferente)
Conocimientos en normatividad PLD/FT
Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos

Funciones generales del puesto:
Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo (SPPLD, Dynamics, etc.).
Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes
Validación de clientes en listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, SAT, CNBV).




Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios,

Se ofrece:
Sueldo neto mensual: $20,000.00 MXN
Prestaciones de Ley
Vales de despensa
Horario laboral: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm
Sede laboral: Col. Campestre, Mérida, Yucatán

Sueldo: $20,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
¿Tienes experiencia en empresas del sector financiero?
¿Cuentas con conocimiento en normatividad en prevención de lavado de dinero?
¿Dónde radicas actualmente?

Licencia/Certificación:
Certificación en Materia de PLD CNBV (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Mérida
🏢 Talent Search
📍 Mérida