TOKA busca Becario PLD Monitoreo Transacciona en Benito Juárez, Ciudad de México Equipo Becario PLD (Monitoreo Transaccional ) Empresa: Toka Área: Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Sueldo: $10,000 mensuales brutos Jornada: Media jornada Vacantes disponibles: 1 Objetivo del puesto Buscamos estudiantes de últimos semestres o pasantes interesados en desarrollarse profesionalmente en el área de Cumplimiento, apoyando en el análisis de información financiera, monitoreo de operaciones transaccionales y seguimiento de alertas relacionadas con la prevención de lavado de dinero. Principales actividades
• Apoyar en el monitoreo y análisis inicial de operaciones transaccionales.
• Revisar y dar seguimiento a alertas y casos asignados.
• Organizar, consultar y analizar información mediante Excel.
• Elaborar reportes y documentación de seguimiento.
• Apoyar en la integración de información para investigaciones internas.
• Garantizar el manejo confidencial de la información. Requisitos
• Estudiante universitario de últimos semestres o pasante.
• Conocimientos básicos de Excel (tablas dinámicas,
BUSCARV y manejo de datos).
• Conocimientos básicos de conceptos financieros.
• Interés en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y análisis transaccional.
• Capacidad analítica, organización y atención al detalle.
• Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información. Ofrecemos
• Sueldo mensual bruto de $10,000 MXN.
• Jornada de medio tiempo.
• Capacitación y acompañamiento de especialistas en PLD/FT.
• Experiencia práctica en el sector financiero.
• Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. Postúlate Si te interesa iniciar tu carrera profesional en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, queremos conocerte Forma parte del equipo Toka. Nivel De Educación Deseada Superior
- cursando Nivel De Experiencia Deseada Nivel Inicial Función Departamental Legal Industria Servicios Financieros Habilidades
• PLD
• MONITOREO TRANSACCIONAL
• ANALISIS KYC Este Empleo Viene De Talenteca.com https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6ad270083300006300a86158&source;=linkedin