Acerca del puesto En Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia de

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos.

Funciones principales

Supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.

Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio.

Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones.

Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos.

Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes.

Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.

Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Requisitos

Escolaridad: Licenciatura en Derecho.

Experiencia





Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT.

Indispensable Certificación

Certificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Preferente

Conocimientos técnicos

Marco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras.

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.

Monitoreo transaccional y análisis de operaciones.

Integración y dictaminación de expedientes.

Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.

Competencias

Pensamiento analítico y criterio profesional.

Ética, integridad y confidencialidad.

Atención al detalle.

Comunicación asertiva.

Organización y seguimiento.

Enfoque a resultados.

Ofrecemos

Sueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos.

Prestaciones: De ley.

Contratación: Directa por la empresa.

Modalidad: Presencial.

Ubicación: Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.

Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h.

¿Te interesa formar parte de Crédito Fácil?

Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una posibilidad para aportar tus conocimientos en una institución financiera, te invitamos a postularte.

¡Queremos conocerte y que formes parte de nuestro equipo!

Envía tu CV por esté medio o al correo: [email protected]

📌 Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) (Ciudad de México)
🏢 Crédito Fácil
📍 Ciudad de México