gerente de cumplimiento normativo (compliance officer)

nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en monterrey, reciente león , está buscando un gerente de cumplimiento normativo (compliance officer) experimentado. Serás el guardián de la integridad regulatoria de la organización, asegurando que todas las operaciones se adhieran estrictamente a las leyes y normativas aplicables, incluyendo las de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft). Este rol es fundamental para mantener la reputación y la licencia operativa de la empresa. Buscamos un competente proactivo, con un agudo sentido de la ética y un conocimiento exhaustivo del marco regulatorio financiero mexicano.
desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la organización.
supervisar y evaluar la efectividad de las políticas y procedimientos internos en relación con las normativas vigentes.
realizar auditorías internas y monitoreo continuo para identificar posibles brechas de cumplimiento.
gestionar las relaciones con los entes reguladores (ej. Cnbv, uif)



y responder a sus requerimientos.
proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre temas de cumplimiento normativo y pld/ft.
investigar y reportar actividades sospechosas de acuerdo con la legislación aplicable.
título universitario en derecho , finanzas, contabilidad o campo relacionado.
experiencia mínima de 6 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
profundo conocimiento de las leyes y regulaciones mexicanas aplicables a las instituciones financieras, especialmente en pld/ft .
certificaciones en cumplimiento (ej. Cams) son altamente valoradas.
habilidades de liderazgo, gestión de equipos y comunicación destacados.
capacidad para analizar información compleja y tomar decisiones basadas en el cumplimiento normativo.

acerca del puesto

nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en monterrey, nuevo león , está buscando
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📌 Fintech B Legal Lead — Corporate & Compliance Monterrey
🏢 Mangxo
📍 Monterrey