En CORPORATIVO ELIZALDE, estamos buscando tu talento para unirse a nuestro equipo como REPRESENTANTE ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita PLD y financiamiento al terrorismo FT, de acuerdo con la LFPIORPI, lineamientos aplicables y normatividad vigente.
FUNCIONES
Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de PLD FT
Elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de PLD FT
Integrar y enviar los avisos de operaciones que correspondan a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Mantener comunicación con las autoridades competentes SHCP, SAT, Y UIF
Capacitar periódicamente al personal en materia de PLD FT
REQUISITOS
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas,
Economía. Concluida
Disponibilidad para viajar
Cursos o certificaciones en materia de PLD FT
OFRECEMOS
Prestaciones de ley
Pago semanal
Uniformes gratuitos
Bono mensual por KPIS
Horario Lunes a Viernes de 900am a 600pm
Ubicación Plaza Urban Center frente a plaza punto sur
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Representante Encargado de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria en la empresa Solec de Tlajomulco de Zúñiga. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.
📌 Representante Encargado de Cumplimiento (Tlajomulco de Zúñiga)
🏢 Solec
📍 Tlajomulco de Zúñiga
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.