Acerca del puesto En Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.
El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. Funciones principales Supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes. Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio. Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones. Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos. Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes. Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias. Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Requisitos Escolaridad: Licenciatura en Derecho.





Experiencia:
Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT. Indispensable Certificación Certificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Preferente Conocimientos técnicos Marco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Monitoreo transaccional y análisis de operaciones. Integración y dictaminación de expedientes. Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios. Competencias Pensamiento analítico y criterio profesional. Ética, integridad y confidencialidad. Atención al detalle. Comunicación asertiva. Organización y seguimiento. Enfoque a resultados. Ofrecemos Sueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos. Prestaciones: De ley. Contratación: Directa por la empresa. Modalidad: Presencial.

Ubicación:
Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.

Horario:
Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h. ¿Te interesa formar parte de Crédito Fácil? Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una ocasión para aportar tus conocimientos en una institución financiera, te invitamos a postularte. Queremos conocerte y que formes parte de nuestro equipo Envía tu CV por esté medio o al correo: [email protected]

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Crédito Fácil
📍 Ciudad de México