Creada en 2011, Zurich Santander Insurance America es una joint venture entre los grupos Zurich y Banco Santander, dos de los mayores conglomerados del mundo en los sectores asegurador y financiero. Con una de las carteras de seguros más amplias del mercado, tenemos sede en España y comercializamos nuestros productos a través del canal de venta del banco Santander en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay. En Zurich Santander, trabajamos cada día para que seas él/la protagonista de nuestra historia y para que tengas el espacio que te mereces dentro de nuestra compañía, si eres una persona innovadora, dinámica, proactiva, te gustan los retos y trabajas bien en equipo, este es tu sitio Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor de las experiencias, queremos que te unas a nosotros para que juntos construyamos el futuro de Zurich Santander Buscamos un Especialista de Compliance, que esté interesado/a en continuar su desarrollo profesional dentro de una compañía aseguradora líder. ¿Te apuntas? ¿Cuál será tu reto? Garantizar la ejecución de los diversos procesos de Prevención de Lavado de Dinero para asegurar que se cumple con la normativa local y de Grupo. Diseñar, implementar y supervisar los sistemas y controles para detectar, prevenir y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita o actividades vulnerables. ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? 1.
- Capacidad para revisar operaciones inusuales o sospechosas y descartar falsos positivos en los sistemas internos, identificar alertas y operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Realizar perfiles de clientes 360 grados, aplicar y actualizar los procesos de Debida Diligencia y Conoce a tu Cliente (KYC). 2.
- Gestionar y dar seguimiento a los avisos e informes requeridos por las autoridades competentes, auditorías, contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (EBR).



gestionar las metodologías de evaluación de riesgos y actualizar grado de riesgo de clientes. 3.
- Asesorar, revisar y validar requisitos en el lanzamiento de nuevos proyectos y/o productos, asegurando que incorporen requerimientos PLD/FT. Actualización de los manuales de cumplimiento, diseñar e impartir programas de capacitación. ¿Cuáles son los requisitos que buscamos?
• Escolaridad: Derecho, Carreras Económico – Administrativas.
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Experiencia:
3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, auditoría, áreas de control. Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada, monitoreo transaccional.
• Conocimientos técnicos: Marco regulatorio PLD, normatividad de la Comisión Nacional Seguros y Fianzas (CNSF) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como el artículo 492° de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF).
• Deseable manejo de bases de datos, herramientas de análisis y extracción de datos.
• Nivel de Excel: Intermedio
- avanzado
• Inglés: Intermedio Para que puedas marcar la diferencia, sería adecuado que para este rol contases con las siguientes softskills:
• Alto criterio analítico y atención al detalle.




• Pensamiento ético, confidencialidad y manejo estricto de información sensible.
• Proactivo enfoque a resultados y resolución de problemas
• Comunicación asertiva que genere relaciones de confianza ¿Cuál es nuestra propuesta de Valor? Desde Zurich Santander te proponemos formar parte de una organización comprometida con el contexto actual, trabajando profesionalmente en la transformación de la industria de banca/seguros, ofreciéndote crecimiento y desarrollo profesional. Contamos con un excelente ambiente laboral, un equipo de profesionales diverso e internacional, fomentamos la movilidad dentro de los países en donde tenemos presencia para que puedas continuar creciendo como competente, y además disponemos de un atractivo paquete de remuneración y beneficios para nuestros colaboradores. Nos interesa tu bienestar y queremos cuidar de ti, eres lo más importante. Estos serán algunos de tus

beneficios:
• Modalidad de Trabajo Hibrido + Traslados ida vuelta oficina
• Programa NomadeZS: escritorio flexible
• Vales de Despensa y Restaurante.
• Seguro de gastos médicos mayores
• Y más.. Súmate a nuestro equipo #JuntosProtegemosLoQueMásImporta En Zurich Santander promovemos un entorno laboral inclusivo y libre de discriminación. Todas nuestras decisiones de reclutamiento y selección se basan exclusivamente en el talento, experiencia y competencias de cada persona, sin distinción de género, edad, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, condición social, religión o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable del país en donde se publique la vacante. Creemos en la diversidad como un motor de innovación y nos comprometemos a brindar igualdad de oportunidades para todas las personas.

📌 Especialista de Compliance (Ciudad de México)
🏢 Zurich Santander Insurance America
📍 Ciudad de México