Buscamos integrar a nuestro equipo un Auxiliar de PLD, que brindará apoyo en la ejecución y seguimiento de los controles relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, así como en la integración y actualización de información y expedientes. Principales Funciones
• Apoyo en la elaboración y presentación de avisos
• Búsqueda y validación de clientes en listas restrictivas y de riesgo.
• Actualización y mantenimiento de bases de datos de clientes, operaciones y controles
• Integración, revisión, organización y control documental de expedientes.
• Apoyo administrativo y documental al área de Cumplimiento. Perfil Que Buscamos
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín, concluida.
• Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.
• Capacidad de organización y seguimiento.
• Atención al detalle y facilidad para trabajar con información y documentación.
• Deseable conocimiento básico en PLD o cumplimiento regulatorio.