Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) Acerca del puesto En Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.
El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. Funciones principales
• Supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.
• Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
• Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio.
• Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones.
• Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos.
• Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes.
• Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.
• Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Requisitos Escolaridad Licenciatura en Derecho. Experiencia
• Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT. Indispensable Certificación Certificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Preferente Conocimientos técnicos
• Marco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras.
• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
• Monitoreo transaccional y análisis de operaciones.
• Integración y dictaminación de expedientes.
• Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios. Competencias
• Pensamiento analítico y criterio cualificado.
• Ética, integridad y confidencialidad.
• Atención al detalle.
• Comunicación asertiva.
• Organización y seguimiento.
• Enfoque a resultados. Ofrecemos
• Sueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos.
• Prestaciones: De ley.
• Contratación: Directa por la empresa.
• Modalidad: Presencial.
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Ubicación:
Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.
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Horario:
Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h. ¿Te interesa formar parte de Crédito Fácil? Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una oportunidad para aportar tus conocimientos en una institución financiera, te invitamos a postularte. Queremos conocerte y que formes parte de nuestro equipo Envía tu CV por esté medio o al correo: [email protected]

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Crédito Fácil
📍 Ciudad de México