Líder de KYC y Transformación AML (Ciudad de México)

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BBVA México

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BBVA México busca un competente para liderar el diseño, implementación y fortalecimiento del marco de control en PLD/FT. El rol implica asesoría técnica a áreas de negocio y soporte, y ejecutar procesos KYC/EDD para mitigar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.

Se requiere licenciatura en áreas afines y mínimo 8 años en el sistema financiero, con dominio de CNBV, UIF, FPIORPI y estándares GAFI/Basilea; inglés indispensable. El puesto es híbrido, con sede en Ciudad de México.

📌 Líder de KYC y Transformación AML (Ciudad de México)
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México

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