Revisar nuevas cuentas de clientes y verificar sus identidades.
Evaluar los riesgos asociados con los clientes o productos.
Evitar la aprobación de un cliente que intenta obtener crédito con la institución por medio de la falsificación de documentos y o información. Enfoque principalmente en validación de INE.
Evitar futuras pérdidas económicas y de reputación.
En ocasiones tendrá contacto con los clientes para verificar que la información proporcionada es correcta por la persona adecuada.
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