Oficial de Cumplimiento (PLD/FT)

Acerca del puesto En Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia de

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos.

Funciones principales

- Supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.
- Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
- Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio.
- Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones.
- Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos.
- Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes.
- Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.
- Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Requisitos

Escolaridad

Licenciatura en Derecho.

Experiencia

- Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT.

Indispensable Certificación Certificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Preferente

Conocimientos técnicos

- Marco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
- Monitoreo transaccional y análisis de operaciones.
- Integración y dictaminación de expedientes.
- Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.

Competencias

- Pensamiento analítico y criterio profesional.
- Ética, integridad y confidencialidad.
- Atención al detalle.
- Comunicación asertiva.
- Organización y seguimiento.
- Enfoque a resultados.

Ofrecemos

- Sueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos.
- Prestaciones: De ley.
- Contratación: Directa por la empresa.
- Modalidad: Presencial.
- Ubicación: Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.
- Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h.

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Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una ocasión para aportar tus conocimientos en una institución financiera, te invitamos a postularte.

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📌 Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) (Ciudad de México)
🏢 Crédito Fácil
📍 Ciudad de México