Oficial de Cumplimiento PLD/FT

Ubicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales

Prestaciones: Prestaciones de ley.

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de políticas, controles, metodologías basadas en riesgo y procedimientos de monitoreo, fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante las autoridades correspondientes.

Responsabilidades

- Fungir como Oficial de Cumplimiento y dar seguimiento a las obligaciones regulatorias ante la CNBV y la UIF.
- Elaborar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento PLD/FT y las políticas internas.
- Diseñar, implementar y ejecutar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Supervisar el análisis de alertas y la dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- Gestionar los reportes regulatorios de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes y de 24 horas.
- Revisar expedientes de clientes, identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar procesos de debida diligencia ampliada.
- Supervisar la revisión de listas de personas bloqueadas, listas de la ONU, OFAC y otras listas de riesgo.
- Atender requerimientos de autoridades y participar en auditorías e inspecciones de la CNBV.
- Dar seguimiento a observaciones regulatorias y planes de remediación.
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reportería y actualización del SIPRES ante las autoridades correspondientes.
- Evaluar los riesgos PLD/FT asociados con nuevos productos financieros.
- Diseñar e impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.
- Coordinarse con las áreas de Operaciones, Finanzas, Tecnología y Jurídico para fortalecer los controles de cumplimiento.

Requisitos indispensables

- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.
- De 4 a 6 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT.
- Experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R.
- Dominio del artículo 95 Bis de la LGOAAC y de las Disposiciones de Carácter General aplicables a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.
- Experiencia en elaboración e implementación de manuales de cumplimiento y metodologías EBR.
- Conocimiento de reportes regulatorios, dictámenes de operaciones y gestión de alertas.
- Experiencia en atención de auditorías o visitas de inspección de la CNBV.
- Conocimiento de SIPRES y de las obligaciones regulatorias ante CNBV, UIF y CONDUSEF.
- Conocimiento de listas de personas bloqueadas, listas internacionales y monitoreo transaccional.

Conocimientos técnicos

- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Regulación aplicable a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.
- Metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Identificación y análisis de operaciones inusuales.
- Debida diligencia y clasificación de clientes por nivel de riesgo.
- Reportería regulatoria y atención de requerimientos de autoridades.
- Auditorías, controles internos y remediación de observaciones.
- Listas ONU, OFAC y Lista de Personas Bloqueadas.

Competencias

- Análisis y evaluación de riesgos.
- Atención al detalle y organización.
- Integridad y confidencialidad.
- Comunicación efectiva.
- Seguimiento y cumplimiento de plazos regulatorios.
- Resolución de problemas y toma de decisiones.

Condiciones: En oficina en CDMX, sueldo de $40,000 MXN netos mensuales y prestaciones de ley.

📌 Oficial de Cumplimiento PLD/FT (Ciudad de México)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Ciudad de México