En AMDA no solicitamos ningún pago para la realización del proceso de selección, no te dejes sorprender.

Nuestras vacantes son para laborar directamente en AGENCIAS AUTOMOTRICES.

AUTOMOTRIZ GEPRI TACUBAYA, SA DE CV, solicita:

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Ubicación: Benito Juárez, CDMX

Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Derecho o carrera afín.
Experiencia mínima: 3 años
Buena presentación

Conocimientos:
Administrativos en documentación de Ley Antilavado.
En la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización.
Conocimientos en materia legal y fiscal

Cualidades:
Organizado
Responsable
Puntual
Actitud de servicio
Honesto
Productivo

Actividades a realizar:




Revisión de información y documentación de clientes asegurando el cumplimiento regulatorio.
Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
Monitorear e Informar alguna irregularidad.
Elaborar reportes para su envió a Instituciones regulatorias.
Presentación de declaraciones de lavado de dinero.
Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación.
Atención, revisión y control de oficios, así como asegurar la atención en tiempo y forma ante la autoridad.
Atención a clientes.

Ofrecemos:
Sueldo: $21,000.00
Prestaciones de ley.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 h / Sábados de 9:00 a 14:00 h

Si te interesa la vacante postúlate por este medio o manda tu CV actualizado

📌 Encargado De Prevención De Lavado De Dinero Benito Juárez (México)
🏢 MERCADERES SERVICIOS LABORALES Y ADMINISTRATIVOS
📍 México