Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - Remoto Nuestro cliente está buscando un experto y meticuloso Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma remota. Serás fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, desarrollando e implementando políticas robustas para detectar, prevenir y reportar transacciones sospechosas. Este rol requiere una comprensión profunda de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de riesgo, trabajando desde cualquier ubicación con conexión a internet.
Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de PLD/FT acordes a la normativa vigente.
Analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes a las autoridades competentes.
Realizar debida diligencia de clientes (KYC) y evaluaciones de riesgo de clientes y productos.
Monitorear los sistemas de PLD/FT y proponer mejoras para optimizar su efectividad.
Capacitar al personal sobre las obligaciones y mejores prácticas en materia de PLD/FT.
Requisitos Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
Experiencia demostrable en cumplimiento normativo, PLD/FT, o auditoría financiera en el sector bancario o financiero.
Conocimiento experto de las leyes y regulaciones de PLD/FT en México y estándares internacionales.
Capacidad analítica excepcional y habilidad para interpretar datos complejos.
Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, y capacidad para trabajar de forma independiente.
Disponibilidad para trabajar a tiempo completo de forma remota, con posible conexión a oficinas en Monterrey si fuera necesario puntualmente.
Ventajas Salario competitivo y esquema de bonificación basado en el cumplimiento de objetivos.
Cobertura médica integral y seguro de vida.
La flexibilidad de un puesto de trabajo totalmente remoto, mejorando el equilibrio vida-trabajo.
Oportunidades de certificación y desarrollo profesional continuo en cumplimiento normativo.
Ser parte de un equipo clave en la protección de la integridad financiera de la organización.
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