About the RoleWhatJobs Direct está en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de manera remota.
Este puesto es esencial para garantizar que nuestras operaciones bancarias cumplan con todas las regulaciones financieras aplicables, incluyendo normativas de PLD, KYC y protección al consumidor.
El candidato ideal poseerá un ojo crítico para el detalle, un profundo entendimiento del marco regulatorio y la capacidad de identificar áreas de mejora en los controles internos.
Al ser un rol completamente remoto, se espera que el candidato sea altamente organizado, proactivo y capaz de gestionar su carga de trabajo de manera efectiva sin supervisión directa, asegurando la integridad y seguridad de nuestras operaciones financieras desde Puebla, Pueblao cualquier otra ubicación remota.Key ResponsibilitiesRevisar y evaluar la efectividad de los controles internos y las políticas de cumplimiento de la entidad.Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las regulaciones bancarias, PLD y políticas internas.Identificar deficiencias en el cumplimiento y riesgos potenciales, y desarrollar recomendaciones para su mitigación.Monitorear los cambios en la legislación y regulaciones financieras,



y evaluar su impacto en las operaciones.Apoyar en la preparación de la documentación para auditorías externas y revisiones regulatorias.Colaborar con diferentes departamentos para implementar acciones correctivas y mejorar los procesos de cumplimiento.Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas en auditoría y cumplimiento financiero.Asistir en la elaboración de reportes de auditoría y seguimiento de hallazgos.RequirementsLicenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Derecho o campo relacionado.Mínimo de 3 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento normativo o PLD en el sector bancario o financiero.Conocimiento sólido de las regulaciones bancarias mexicanas (ej. CNBV, Ley de Instituciones de Crédito).
Experiencia en la realización de pruebas de auditoría y evaluación de controles.Habilidades analíticas fuertes y atención meticulosa al detalle.Capacidad para interpretar regulaciones complejas y aplicarlas a escenarios prácticos.Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español.Experiencia comprobada en el trabajo remoto, demostrando autogestión, disciplina y fiabilidad.Certificaciones como CIA (Auditor Interno Certificado) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son un plus.BenefitsSalario competitivo y paquete de beneficios completo.Oportunidad de trabajar desde casa, con total flexibilidad horaria dentro de los marcos operativos.Crecimiento profesional en un área esencial y de alta demanda del sector bancario.Formación continua en las últimas regulaciones y tendencias de cumplimiento.Ser parte de un equipo comprometido con la integridad y la seguridad financiera desde Puebla, Puebla .
Acceso a herramientas y tecnologías que facilitan el trabajo remoto eficiente.
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📌 Analista De Cumplimiento Y Auditoría (Banca) (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Placements24
📍 Heroica Puebla de Zaragoza