Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) - Remoto

Nuestro cliente, WhatJobs Direct , una entidad financiera global con fuerte presencia en México, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse a su equipo dedicado a la prevención de delitos financieros. Esta posición es 100% remota (Sí), ofreciendo la flexibilidad de trabajar desde cualquier ubicación. El rol es esencial para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC). El candidato ideal poseerá un conocimiento profundo de los marcos regulatorios pertinentes, experiencia en la investigación de transacciones sospechosas y en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento. Buscamos un profesional meticuloso, con gran atención al detalle y excelentes habilidades analíticas, capaz de identificar y mitigar riesgos de manera efectiva. La colaboración se llevará a cabo virtualmente con equipos internacionales, lo que requiere excelentes habilidades de comunicación en inglés y español.

Responsabilidades Clave

- Implementar y supervisar políticas y procedimientos de AML y KYC de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales.
- Realizar revisiones y monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
- Investigar y documentar hallazgos de investigaciones de AML/KYC, preparando informes para la dirección y, si es necesario, para las autoridades.
- Gestionar y optimizar los procesos de incorporación de clientes (onboarding) para asegurar el cumplimiento de los requisitos KYC.




- Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones de AML/KYC y mejores prácticas de la industria.
- Colaborar con los equipos de auditoría interna y externa para facilitar revisiones de cumplimiento.
- Proporcionar formación y orientación a otros departamentos sobre asuntos de AML/KYC.
- Participar en la evaluación de riesgos de cumplimiento para nuevos productos o mercados.
- Contribuir a la mejora continua de los sistemas y procesos de cumplimiento normativo.

Requisitos

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o un campo relacionado. Certificaciones como CAMS o equivalente son una gran ventaja.
- Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en AML y KYC dentro del sector financiero o de servicios.
- Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de AML/KYC en México y/o América Latina.
- Experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones y bases de datos de cumplimiento.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación excepcionales en español e inglés (oral y escrito).
- Capacidad probada para trabajar de forma autónoma, organizada y gestionar eficazmente la carga de trabajo en un contexto remoto.
- Integridad y alta ética profesional.





Beneficios

- Como puesto completamente remoto, ofrecemos una flexibilidad geográfica excepcional.
- El paquete de compensación incluye un salario competitivo, bonos basados en el rendimiento y un completo paquete de beneficios.
- Nos comprometemos con el desarrollo profesional de nuestros empleados, ofreciendo acceso a capacitaciones especializadas, certificaciones y oportunidades de crecimiento dentro de la organización.
- Se fomenta una cultura de colaboración y alta integridad.
- Esta es una oportunidad para tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen financiero desde cualquier lugar, trabajando para una institución respetada.
- Si bien es remoto, una ubicación cercana a Monterrey, Nuevo León podría ser ventajosa para eventuales oportunidades de networking o colaboración presencial.
- Salario competitivo acorde a la experiencia y certificaciones.
- Oportunidades de desarrollo profesional y especialización en cumplimiento normativo.
- Flexibilidad total de trabajo remoto.
- Salario competitivo y plan de compensación basado en el desempeño.
- Oportunidad de trabajar desde casa con flexibilidad horaria.
- Seguro de gastos médicos mayores y otros beneficios de salud.
- Apoyo para la obtención y renovación de certificaciones profesionales en AML.
- Ser parte de un equipo global enfocado en la integridad financiera y la lucha contra el crimen financiero.
- Seguro de vida.
- Acceso a capacitaciones y desarrollo profesional.
- Ser parte de un equipo clave en la protección contra el crimen financiero.

📌 Aml Reports Analyst (Tijuana)
🏢 Openbank México
📍 Tijuana