Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable) Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones: 1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo 2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación 3. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. 4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. 5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas),



Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. 6. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD) 7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. 8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo. 9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador. 10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV. 11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo. 12. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV). Competencias deseadas: 1. Excelente redacción, ortografía y comunicación. 2. Atención al detalle y capacidad de organización. 3. Proactividad y sentido de urgencia. 4. Responsable. 5. Trabajo en equipo. Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS Protegido de vida Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL Horario de Lunes a Viernes
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por tiempo indeterminado

EDUCACIÓN MÍNIMA:
Educación superior - Licenciatura

AÑOS DE EXPERIENCIA:
2 años

JORNADA LABORAL:
Tiempo Completo

📌 Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) Certificado Vigente. (Álvaro Obregón)
🏢 Financiera Independencia
📍 Álvaro Obregón