Requisitos:

- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
- Experiencia: Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
- Certificación en Materia de PLD CNBV (Requisito preferente)
- Conocimientos en normatividad PLD/FT
- Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos

Funciones generales del puesto:

- Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
- Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo (SPPLD, Dynamics, etc.).
- Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes
- Validación de clientes en listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, SAT, CNBV).




- Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios,

Se ofrece:

- Sueldo neto mensual: $20,000.00 MXN
- Prestaciones de Ley
- Vales de despensa
- Horario laboral: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm
- Sede laboral: Col. Campestre, Mérida, Yucatán

Sueldo: $20,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiencia en empresas del sector financiero?
- ¿Cuentas con conocimiento en normatividad en prevención de lavado de dinero?
- ¿Dónde radicas actualmente?

Licencia/Certificación:

- Certificación en Materia de PLD CNBV (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Prevención de Lavado de Dinero (Mérida)
🏢 Talent Search
📍 Mérida