Buscamos Compliance Officer con experiencia en el sector inmobiliario, responsable de asegurar el cumplimiento normativo de la empresa, mitigar riesgos legales y fortalecer la cultura de ética y transparencia.
Principales responsabilidades
- Diseñar, implementar y mantener el sistema de gestión de compliance de la empresa.
- Desarrollar políticas, procedimientos y controles internos alineados con buenas prácticas y estándares internacionales.
- Asegurar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (AML/PLAFT), incluyendo procesos de debida diligencia, KYC, monitoreo de operaciones y reportes correspondientes.
- Supervisar el cumplimiento de normativas aplicables al sector inmobiliario en CDMX, incluyendo temas urbanísticos, de construcción, permisos y uso de suelo.
- Revisar contratos de arrendamiento y otros acuerdos comerciales para validar su cumplimiento normativo.
- Verificar el cumplimiento de disposiciones de seguridad, protección civil y prevención de incendios aplicables a centros comerciales.
- Asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Administrar el canal de denuncias, investigar posibles incumplimientos y promover la ética
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
- Experiencia mínima de 5 años en posiciones de compliance.
- Deseable experiencia en sector inmobiliario, construcción, gestión de activos o centros comerciales.
- Conocimiento sólido en:
- Prevención de lavado de dinero
- Derecho contractual y arrendamientos
- Protección de datos personales
- Normativa urbanística y regulatoria de CDMX
- Seguridad y protección civil
- Estándares de compliance como ISO 37301 e ISO 37001
- Dominio de español e inglés.
- Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio, discreción, integridad y comunicación efectiva.
Competencias fundamental
- Liderazgo y pro actividad
- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas
- Gestión de proyectos
- Ética profesional
- Habilidad para comunicar temas complejos a distintos niveles de la organización
Ofrecemos:
Sueldo $30,000
Prestaciones de Ley
Capacitación y desarrollo
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado