En BBVA buscamos... Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante Principales responsabilidades Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo Conocimientos obligatorios Conocimiento en AML Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office Excel básico intermedio
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico Escolaridad Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación Administración de Empresas, Economía,



Contabilidad o Finanzas Experiencia De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta. Esquema laboral
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
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📌 Consultor a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero Analista de PLD AML (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc