Objetivo del puesto

Analizar información financiera y operativa para identificar riesgos, detectar posibles fraudes e investigar irregularidades mediante herramientas analíticas, tecnológicas y de análisis de datos.

Principales funciones

- Ejecutar investigaciones especiales relacionadas con posibles fraudes, irregularidades y conductas atípicas dentro de la operación financiera.
- Analizar bases de datos e información transaccional para identificar patrones inusuales, desviaciones y señales de alerta.
- Desarrollar análisis que contribuyan a la prevención, detección e investigación de fraudes.
- Recopilar, validar y analizar información documental y electrónica como parte de las investigaciones.
- Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, evidencias, conclusiones y recomendaciones.

Perfil requerido





- Experiencia en prevención y detección de fraudes.
- Experiencia en investigaciones especiales dentro de instituciones financieras.
- Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
- Manejo y análisis de bases de datos.
- Conocimientos de programación y herramientas de análisis de información.

Ofrecemos

- Sueldo base.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Descuentos y ventajas corporativos.
- Desarrollo y crecimiento profesional.

Únete a Kapital Grupo Financiero y contribuye al fortalecimiento de los controles, la integridad de la información y la prevención de riesgos financieros.

📌 Auditor de Prevención y Detección de Fraudes (Miguel Hidalgo)
🏢 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
📍 Miguel Hidalgo