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Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar Administrativo recién egresado(a) de la Licenciatura en Derecho, con interés en desarrollarse en el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento normativo.

La persona será responsable de brindar apoyo administrativo en la revisión, análisis y control de documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

Responsabilidades
Revisar y validar expedientes de clientes y documentación legal.
Apoyar en la integración y actualización de expedientes conforme a la normativa aplicable.
Dar seguimiento a procesos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Elaborar reportes y controles administrativos.
Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
Apoyar en auditorías internas y revisiones documentales.
Mantener bases de datos y archivos organizados y actualizados.
Colaborar con distintas áreas para asegurar el cumplimiento regulatorio.

Requisitos




Licenciatura en Derecho con experiencia de 3 años.
Interés en desarrollarse en temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo o regulación.
Conocimiento básico de legislación mexicana y manejo de documentos legales.
Manejo de Microsoft Office (Excel, Word y Outlook).
Destacado capacidad de organización y atención al detalle.
Habilidad de análisis y confidencialidad en el manejo de información.

Se valorará
Conocimientos básicos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Conocimiento de procesos KYC (Know Your Customer).
Experiencia en actividades administrativas, despachos jurídicos, instituciones financieras o áreas de cumplimiento.

Competencias
Organización.
Análisis.
Atención al detalle.
Ética e integridad.
Proactividad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.

Ofrecemos
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley.
Capacitación continua en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento.
Sobresaliente ambiente laboral.

📌 Auxiliar Administrativo Jurídico – Pld Cuajimalpa De Morelos (México)
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📍 México