26 oct
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OFERTA CONFIDENCIAL
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Centro-Norte
26 oct
OFERTA CONFIDENCIAL
Centro-Norte
Oferta confidencial en Baja California busca un competente en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.
Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP). Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.
#J-18808-Ljbffr
📌 Analista PLD - Cumplimiento y Riesgo (Centro-Norte)
🏢 OFERTA CONFIDENCIAL
📍 Centro-Norte