Buscamos un Analista Senior de Cumplimiento Regulatorio y Control de Riesgos con experiencia en el sector financiero, capaz de identificar riesgos, analizar incidencias y establecer controles que garanticen la calidad y confiabilidad de la información regulatoria.
-Revisar y validar reportes regulatorios dirigidos a Banxico y otras autoridades financieras.
-Identificar, evaluar y priorizar riesgos e incidencias del proyecto.
-Realizar análisis de causa raíz para detectar fallas en procesos y prevenir su recurrencia.
-Diseñar, documentar e implementar controles preventivos y detectivos.
-Elaborar matrices de riesgos y controles, así como dar seguimiento a su efectividad.
-Generar reportes de seguimiento y colaborar con las áreas de negocio, tecnología y cumplimiento.
-Participar en proyectos tecnológicos, incluyendo actividades de salida a producción y estabilización.
-Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Actuaría, Economía, Ingeniería Industrial, Sistemas o carrera afín.
-5 años o más de experiencia en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, control interno o auditoría dentro del sector financiero.
-Experiencia comprobable en integración,



revisión o validación de reportes regulatorios para Banxico; deseable conocimiento de la regulación de la CNBV u otras autoridades.
-Conocimiento de riesgo operacional, marcos de control interno como COSO y matrices de riesgos y controles.
-Experiencia en análisis de causa raíz mediante metodologías como los 5 porqués o el diagrama de Ishikawa.
-Experiencia en diseño, documentación y evaluación de controles.
-Manejo avanzado de Excel para validación, conciliación y análisis de información.
-Conocimientos de SQL, Power BI o Python.
-Experiencia en proyectos de implementación tecnológica y estabilización en producción.
-Certificaciones como CRISC, CIA, CRMA o Six Sigma.
-Conocimiento de sistemas de pagos y regulación bancaria.
Competencias clave -Pensamiento analítico y atención al detalle.
-Identificación y solución de problemas.
-Comunicación efectiva y trabajo participativo.
-Capacidad para trabajar con fechas límite y requerimientos regulatorios.

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📌 Analista Senior de Cumplimiento Regulatorio y Control de Riesgos (Ciudad de México)
🏢 D4 Consultores
📍 Ciudad de México