Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago. Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México. Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento normativo, ¡esta oportunidad puede ser para ti! ¿Cuáles serán tus principales desafíos? Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos. Preparar, validar y procesar información en los sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT. Analizar requerimientos, recopilar información, documentar revisiones y preparar respuestas con sus respectivas evidencias. Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación de soporte. Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, evaluaciones basadas en riesgos, manuales y procedimientos de Cumplimiento. Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe. Colaborar en auditorías, reportes de seguimiento y mejoras de procesos, incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial cuando corresponda. Formación universitaria en Derecho, Economía,



Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines. Al menos 3 años de experiencia en Cumplimiento o Control Interno, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Conocimiento de la normativa mexicana aplicable al sector regulado y a las Actividades Vulnerables. Experiencia utilizando SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT, así como sistemas de monitoreo de operaciones. Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y el SAT. Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales, preparación de insumos para ROI y presentación de avisos mensuales al SAT. Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a PLD/FT. Será valorada la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la CNBV o UIF. Día libre por tu cumpleaños. Modalidad de trabajo adaptable. Programa de asistencia al empleado y su grupo familiar, con asesoramiento gratuito en psicología, finanzas, nutrición y orientación legal. Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional. Un equipo colaborativo y un entorno dinámico, con desafíos regionales y oportunidades para impulsar mejoras e innovación. #J-18808-Ljbffr

📌 Aml/cft specialist (Tijuana)
🏢 Monnet group
📍 Tijuana