En KAPITAL GRUPO FINANCIERO buscamos un Analista de Onboarding PLD para integrarse al área de Cumplimiento. Será responsable de la integración y validación de expedientes de clientes, aplicando medidas de debida diligencia conforme a las disposiciones regulatorias en materia de PLD/FT, asegurando la correcta clasificación de riesgo desde el alta del cliente.

?? RESPONSABILIDADES

- Integrar expedientes de identificación de clientes, asegurando que cumplan con los requisitos del Manual de Cumplimiento.
- Realizar el proceso de Debida Diligencia Inicial y Reforzada según el perfil de riesgo de cada cliente.
- Identificar y verificar clientes PEP's, de alto riesgo, actividades vulnerables y clientes especiales desde su alta.
- Asegurar que el cotejo documental (físico o digital) se realice de forma íntegra y trazable.
- Clasificar correctamente a los clientes por nivel de riesgo, validando que los sistemas internos reflejen dicha categorización.




- Elaborar reportes periódicos de avance en integración de expedientes, informando hallazgos y áreas de mejora a la Subdirección.

? REQUISITOS

- Licenciatura en áreas financieras, jurídicas o afines
- Mínimo 1 año de experiencia en procesos de KYC / Onboarding en instituciones financieras
- Certificación CNBV en PLD/FT (preferente)

?? CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

PLD/FT | Debida diligencia (EDD/CDD) | KYC / Onboarding | Clientes PEP's | Disposiciones CNBV | Ley de Instituciones de Crédito | LFPIORPI | Cotejo digital | Screening inicial | Clasificación por nivel de riesgo

?? COMPETENCIAS

Atención al detalle | Capacidad analítica | Organización y trazabilidad | Disciplina en procesos | Redacción técnica

CONDICIONES

- Horario: Lunes a Viernes 9am a 6pm
- Lugar de trabajo: Plaza Carso || Polanco

📌 Analista Onboarding PLD (Miguel Hidalgo)
🏢 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
📍 Miguel Hidalgo