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Nuestras vacantes son para laborar directamente en AGENCIAS AUTOMOTRICES.

AUTOMOTRIZ GEPRI TACUBAYA, SA DE CV, solicita:

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Ubicación: Benito Juárez, CDMX

Requisitos:

- Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Derecho o carrera afín.
- Experiencia mínima: 3 años
- Buena presentación

Conocimientos:

- Administrativos en documentación de Ley Antilavado.
- En la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización.
- Conocimientos en materia legal y fiscal

Cualidades:

- Organizado
- Responsable
- Puntual
- Actitud de servicio
- Honesto
- Productivo

Actividades a realizar:





- Revisión de información y documentación de clientes asegurando el cumplimiento regulatorio.
- Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
- Monitorear e Informar alguna irregularidad.
- Elaborar reportes para su envió a Instituciones regulatorias.
- Presentación de declaraciones de lavado de dinero.
- Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación.
- Atención, revisión y control de oficios, así como asegurar la atención en tiempo y forma ante la autoridad.
- Atención a clientes.

Ofrecemos:

- Sueldo: $21,000.00
- Prestaciones de ley.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 h / Sábados de 9:00 a 14:00 h

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📌 Encargado de Prevención de Lavado de Dinero (Benito Juárez)
🏢 MERCADERES SERVICIOS LABORALES Y ADMINISTRATIVOS
📍 Benito Juárez