Buscamos un Analista Senior de Cumplimiento Regulatorio y Control de Riesgos con experiencia en el sector financiero, capaz de identificar riesgos, analizar incidencias y establecer controles que garanticen la calidad y confiabilidad de la información regulatoria.

- -Revisar y validar reportes regulatorios dirigidos a Banxico y otras autoridades financieras.
- -Identificar, evaluar y priorizar riesgos e incidencias del proyecto.
- -Realizar análisis de causa raíz para detectar fallas en procesos y prevenir su recurrencia.
- -Diseñar, documentar e implementar controles preventivos y detectivos.
- -Elaborar matrices de riesgos y controles, así como dar seguimiento a su efectividad.
- -Generar reportes de seguimiento y colaborar con las áreas de negocio, tecnología y cumplimiento.
- -Participar en proyectos tecnológicos, incluyendo actividades de salida a producción y estabilización.
- -Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Actuaría, Economía, Ingeniería Industrial, Sistemas o carrera afín.
- -5 años o más de experiencia en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, control interno o auditoría dentro del sector financiero.




- -Experiencia comprobable en integración, revisión o validación de reportes regulatorios para Banxico; deseable conocimiento de la regulación de la CNBV u otras autoridades.
- -Conocimiento de riesgo operacional, marcos de control interno como COSO y matrices de riesgos y controles.
- -Experiencia en análisis de causa raíz mediante metodologías como los 5 porqués o el diagrama de Ishikawa.
- -Experiencia en diseño, documentación y evaluación de controles.
- -Manejo avanzado de Excel para validación, conciliación y análisis de información.
- -Conocimientos de SQL, Power BI o Python.
- -Experiencia en proyectos de implementación tecnológica y estabilización en producción.
- -Certificaciones como CRISC, CIA, CRMA o Six Sigma.
- -Conocimiento de sistemas de pagos y regulación bancaria.

Competencias clave

- -Pensamiento analítico y atención al detalle.
- -Identificación y solución de problemas.
- -Comunicación efectiva y trabajo participativo.
- -Capacidad para trabajar con fechas límite y requerimientos regulatorios.

📌 Analista Senior de Cumplimiento Regulatorio y Control de Riesgos (México)
🏢 D4 Consultores
📍 México