Fraud Governance AnalystCountry: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander () está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

- De a años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
- Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.




- Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
- Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

- Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

- Inglés intermedio o superior.

Habilidades técnicas (Hard skills)

- Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
- Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.
- Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.
- Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.
- Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.
- Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.
- Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias,



riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.
- Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.
- Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva.
- Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas.
- Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

- Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro
- Tu salud es nuestra prioridad. A través de BeHealthy, nuestro programa general de bienestar, promovemos el bienestar integral de nuestros equipos
- Sabemos que la familia es lo más importante. Por eso ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida
- Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
- Creemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariado

Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

Openban

📌 Fraud Governance Analyst (Xico)
🏢 Santander
📍 Xico