Acerca del Puesto

Nuestro cliente, WhatJobs Direct , una entidad financiera general con fuerte presencia en México, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse a su equipo dedicado a la prevención de delitos financieros. Esta posición es 100% remota ('Yes '), ofreciendo la flexibilidad de trabajar desde cualquier ubicación. El rol es esencial para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC). El candidato ideal poseerá un conocimiento profundo de los marcos regulatorios pertinentes, experiencia en la investigación de transacciones sospechosas y en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento. Buscamos un profesional meticuloso, con gran atención al detalle y excelentes habilidades analíticas, capaz de identificar y mitigar riesgos de manera efectiva. La colaboración se llevará a cabo virtualmente con equipos internacionales, lo que requiere excelentes habilidades de comunicación en inglés y español.

Responsabilidades Clave

- Implementar y supervisar políticas y procedimientos de AML y KYC de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales.
- Realizar revisiones y monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
- Investigar y documentar hallazgos de investigaciones de AML/KYC, preparando informes para la dirección y, si es necesario, para las autoridades.
- Gestionar y optimizar los procesos de incorporación de clientes (onboarding) para asegurar el cumplimiento de los requisitos KYC.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones de AML/KYC y mejores prácticas de la industria.
- Colaborar con los equipos de auditoría interna y externa para facilitar revisiones de cumplimiento.




- Proporcionar formación y orientación a otros departamentos sobre asuntos de AML/KYC.
- Participar en la evaluación de riesgos de cumplimiento para nuevos productos o mercados.
- Contribuir a la mejora continua de los sistemas y procesos de cumplimiento normativo.

Requisitos

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o un campo relacionado.
- Certificaciones como CAMS o equivalente son una gran ventaja.
- Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en AML y KYC dentro del sector financiero o de servicios.
- Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de AML/KYC en México y/o América Latina.
- Experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones y bases de datos de cumplimiento.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación excepcionales en español e inglés (oral y escrito).
- Capacidad probada para trabajar de forma autónoma, organizada y gestionar eficazmente la carga de trabajo en un entorno remoto.
- Integridad y alta ética profesional.

Beneficios

Como puesto completamente remoto, ofrecemos una flexibilidad geográfica excepcional. El paquete de compensación incluye un salario competitivo, bonos basados en el rendimiento y un completo paquete de beneficios. Nuestro cliente se compromete con el desarrollo profesional de sus empleados, ofreciendo acceso a capacitaciones especializadas, certificaciones y oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Se fomenta una cultura de colaboración y alta integridad. Esta es una oportunidad para tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen financiero desde cualquier lugar, trabajando para una institución respetada. Si bien es remoto, una ubicación cercana a Monterrey, Nuevo León podría ser ventajosa para eventuales oportunidades de networking o colaboración presencial.

📌 Especialista en Cumplimiento Normativo (Monterrey)
🏢 Placements24
📍 Monterrey