What Jobs Direct está en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de manera remota. Este puesto es esencial para garantizar que nuestras operaciones bancarias cumplan con todas las regulaciones financieras aplicables, incluyendo normativas de PLD, KYC y protección al consumidor. El candidato ideal poseerá un ojo crítico para el detalle, un profundo entendimiento del marco regulatorio y la capacidad de identificar áreas de mejora en los controles internos. Al ser un rol completamente remoto, se espera que el candidato sea altamente organizado, proactivo y capaz de gestionar su carga de trabajo de manera efectiva sin supervisión directa, asegurando la integridad y seguridad de nuestras operaciones financieras desde Puebla, Pueblao cualquier otra ubicación remota.
Key Responsibilities
Revisar y evaluar la efectividad de los controles internos y las políticas de cumplimiento de la entidad. Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las regulaciones bancarias, PLD y políticas internas. Identificar deficiencias en el cumplimiento y riesgos potenciales, y desarrollar recomendaciones para su mitigación. Monitorear los cambios en la legislación y regulaciones financieras, y evaluar su impacto en las operaciones. Apoyar en la preparación de la documentación para auditorías externas y revisiones regulatorias. Colaborar con diferentes departamentos para implementar acciones correctivas y mejorar los procesos de cumplimiento.
Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas en auditoría y cumplimiento financiero. Asistir en la elaboración de reportes de auditoría y seguimiento de hallazgos. Requirements Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Derecho o campo relacionado. Mínimo de 3 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento normativo o PLD en el sector bancario o financiero. Conocimiento sólido de las regulaciones bancarias mexicanas (ej. CNBV, Ley de Instituciones de Crédito). Experiencia en la realización de pruebas de auditoría y evaluación de controles. Habilidades analíticas fuertes y atención meticulosa al detalle. Capacidad para interpretar regulaciones complejas y aplicarlas a escenarios prácticos. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español. Experiencia comprobada en el trabajo remoto, demostrando autogestión, disciplina y fiabilidad. Certificaciones como CIA (Auditor Interno Certificado) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son un plus. Benefits Salario competitivo y paquete de ventajas completo. Oportunidad de trabajar desde casa, con total flexibilidad horaria dentro de los marcos operativos. Desarrollo profesional en un área esencial y de alta demanda del sector bancario. Formación continua en las últimas regulaciones y tendencias de cumplimiento. Ser parte de un equipo comprometido con la integridad y la seguridad financiera desde Puebla, Puebla. Acceso a herramientas y tecnologías que facilitan el trabajo remoto eficiente.
📌 Analista de cumplimiento y auditoría (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Placements24
📍 Heroica Puebla de Zaragoza
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